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凡甲科技：補充公告董事會決議召開104年股東常會相關事項

鉅亨網新聞中心

第二條第17款

1.董事會決議日期:104/04/24

2.股東會召開日期:104/06/10

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)本公司103年度營業報告書。

(2)監察人查核103年度決算表冊報告。

(3)修訂「誠信經營守則」。

(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。

(5)修訂「道德行為準則」。

2.承認事項

(1)103年度營業報告書及財務報表案。

(2)103年度盈餘分派案。

3.討論事項一

(1)擬以資本公積發放現金案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事及監察人選任程序」案。

(4)修訂「從事衍生性商品交易作業程序」案。

(5)修訂「背書保證作業程序」案。(更新)

(6)修訂「資金車貸台南南區車貸汽車貸款高雄阿蓮汽車貸款貸與他人汽車貸款貸款作業程序」案。(更新)

4.選舉事項：改選第八屆董事、監察人案。

5.討論事項二

解除董事競業禁止案。

6.其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/12

6.停止過戶截止日期:104/06/10

7.其他應敘明事項:

公司法第172條之1，受理股東提案之相關事宜如下:

A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東

B.受理期間:104/04/05~104/04/14下午五時前寄達或送達

C.受理處所:新北市中和區中山路三段102號3樓(投資人關係處理處)



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/凡甲科技-補充公告董事會決議召開104年股東常會相關事項-101627857.html


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